Dosare penale pentru fraude fiscale

În urma acţiunilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) s-a început urmărirea penală în cinci dosare penale instrumentate, în care suspecţii sunt cercetaţi în stare de libertate. Reprezentanţii unor societăţi comerciale sunt cercetaţi în patru dosare pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Potrivit poliţiştilor SIF, întrucât în perioada 2011-2014 nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale ce le aveau, administratorii în cauză au adus, împreună, prejudicii bugetului de stat de peste 200.000 de lei. Potrivit mytex.ro, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetările şi au întocmit referat de terminare a urmăririi penale cu propunere de trimitere în judecată în alt dosar instrumentat. În perioada 2008-2010, reprezentanta unei societăţi comerciale nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale ce le avea, săvârşind infracţiunea de reţinere şi nevărsare cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, cauzând un prejudiciu de 26.000 de lei. În acest dosar au fost dispuse, conform prevederilor legale, măsuri asiguratorii, constând în sechestru asupra bunurilor mobile si imobile aparţinând persoanei trimise în judecată, până la valoarea presupus datorată.