Sari la conținut

Cercetări într-un caz de evaziune cu produse "Made in China"

cercetari-intrun-caz-de-evaziune-cu-produse-made-in-china

Se fac cercetari într-un dosar de evaziune cu produse „made in China”.

Prejudiciul, în acest caz, este de peste 20 de milioane de lei

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, din investigații a reieșit că, în perioada 2015-2017, persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China (electronice și accesorii gsm, produse de uz casnic și accesorii, jucării, îmbrăcăminte).

Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, facturi ce nu au la bază operațiuni reale, care ar fi fost derulate cu mai multe societăți comerciale de tip fantomă.

Conturile bancare ale acestor firme fantomă ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operațiuni de schimb valutar a banilor obținuți din vânzări și pentru transferul acestora către societăți din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operațiuni de import pentru mărfurile comercializate.

În acest caz, vor fi puse în aplicare şase mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite, pentru audieri.

Comentarii

Ultimă oră